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乐游棋牌浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于变更高
2017-10-15

  经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公 司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440号文核准,向社会 公开发行人民币普通股(A 股)3350万股,发行价格每股22.00元,共募 集资金人民币73700万元,扣除发行费用4480万元后,实际募集资金净 额为人民币69220万元。

  公司首发募集资金投资项目共计四个,分别为:(1)天然纤维 针织面料及无缝线)真丝宽幅面料及绣花装饰 绸项目;(3)线)高档横机针织服装项目。 本 次拟将募投项目第三项即真丝梭织服装项目变更为嘉欣丝绸内 销品牌项目,将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向,全部用 于内销品牌服装的生产和销售。具体变更内容:设立浙江嘉欣丝绸 品牌服饰分公司,由分公司以内销直营及连锁加盟模式生产销售内 销品牌丝绸服装,计划三年内开设直营旗舰店、直营专柜及专卖店、 加盟店共计142家,其中直营旗舰店5家、直营专柜及专卖店61家、网 络销售平台3家、加盟店73家。内销品牌生产研发基地在浙江嘉欣丝

  应配套生产设备,与公司其他控股服装生产企业相配套,增加公司梭 织服装的产能,提高产品的档次,弥补现有生产能力与公司出口销售 能力的缺口。项目总投资6,050万元,其中固定资产投资5,100万元, 铺底流动资金950万元;固定资产投资主要是土建工程费2770万,设 备购置及安装费2144万,其他费用186万。

  真丝梭织服装项目经济效益相关测算:项目建设期为1年, 第2年达到生产能力的85%,第3年达到250万件高档真丝梭织服装的设 计生产能力;达产后年新增销售额26709.4万,新增利润1859.29万, 项目销售利润率5.22%,内部收益率18.99%,投资回收期4.63年。

  国际市场的风险,公司一直在探索扩大内销市场份额。真丝梭织服 装项目实施方案在2007年制定,3年来金融危机的冲击加大了国际 市场的不稳定性,国内经济的通胀压力加剧了劳动力成本的提高,人 民币升值预期对出口产品的国际竞争力带来一定的影响,国内外市场 形势的变化要求公司加快开拓内销市场的步伐,中国商品再也不能以

  员1868人,据纺织工业协会统计2010年国家纺织行业平均用工成本增 长近20%,劳动力成本的增长将减少项目预计利润。原计划以项目新 增产量弥补公司出口销售量与自产能力的差额,可通过继续委托周边 外协厂加工来满足,通过加强对外协厂的深入跟踪管理来保证产品质 量。

  公司致力丝绸产品的生产销售 20 余年,目前在真丝面料和成衣 领域的专业度具有核心优势。嘉欣丝绸作为企业品牌已在丝绸国 际市场中较为知名,获得了客户较为广泛的肯定。同时,公司已有的 自主品牌金三塔系列丝绸产品有着良好的市场基础,凭借在面料 开发和产品设计上的优势,逐步走上了中高端化的产品路线;金三塔 品牌被命名为浙江省著名商标、中国驰名商标。内销品牌 项目将继续将发挥公司已有优势,以高档时尚女装、丝绸家居服、 真丝内衣产品的设计、生产和销售为主要经营方向,获取合理的品牌 附加值利润、生产环节利润和零售环节利润。

  公司产品的开发和创新根据公司的发展战略,以市场需求为导向, 实现设计潮流化的纵向发展、产品多元化的横向发展。公司以品牌服 务为内容,以终端网络为平台,逐步完善营销网络建设,实施连锁营 销网络集中管理系统,实现营销网络的一体化管理。项目将配合市场 战略的实施,逐步从上海、华东地区,拓展到北京、华北地区以及全 国其他省份和地区,最终形成辐射面广、控制力强,布局稳定、体系 完整的全国营销网络。

  项目实施后,公司将大力发展内销直营及连锁加盟模式。在一线 城市建立直营旗舰店和直营专卖店、专柜,在二三线城市发展加盟商。 第一阶段以上海为核心,辐射华东地区,第二阶段,以北京为核心辐 射华北地区。基本打算自营以旗舰店带动专柜和普通店的模式发展, 同时以旗舰店作为形象窗口发展加盟商。直营店和专柜到2013年为66 家,加盟店的规模在2013年达到73家,在网上建立包括官方销售平台 在内的网店3家。

  及研发设备200万元,流动资金3080万元,资金来源全部为募集资金。 建安工程费用主要用于建造内销服装生产设计大楼及仓库,建筑面 积约23271.73㎡;设备资金用于新增缝纫生产设备100台及配套研发 设备;流动资金主要为店面的租赁、装修、连锁营销网络集中管理 系统的投入及产品生产、销售周转用资金。

  国出口产品在成本、价格方面的优势已在逐渐失去,品牌战略的提出, 尤其中国纺织业的战略转型已势在必行,要想有新一轮的发展,行之 有效的举措就是建立企业自有品牌,强化终端市场控制力,整体提升 品牌竞争力,顺应纺织服装企业营销模式多元化发展趋势的需要。

  的建设,金三塔已经被赋予了新的生命。目前,金三塔品牌是国 家免检产品,浙江省名牌产品,中国驰名商标,获得了丝绸行业协会 颁发的高档丝绸标志,屡次获得行业内产品金奖。公司坚持贯彻打 造具有民族特色的国际品牌的品牌发展目标,始终坚持质量是品 牌的基础、市场是品牌的活力、设计是品牌的灵魂、创新是品牌的根 本、文化是品牌的源泉的品牌运作理念,将目标消费者定位于中高 收入群体,宣传自己的品牌文化主张,传达自己的流行文化,形成了 优雅、天然、舒适、时尚的品牌风格。真丝专家-金三塔的 形象已经深入人心。

  产业聚集的特点将使公司在成本、新产品研发、市场开拓等方面继续 保持良好的竞争优势。公司所在长三角地区是服装企业的聚集地,产 业在地域上的集中导致社会分工深化,资源利用率提高,熟练工人增 加,原辅材料供应充足和人工成本节约。特别是公司多年来形成了真 丝行业从茧-丝-面料-印染-成衣加工的产业链,以及多年来为众多国 际一线品牌的生产加工能力,坚实了品牌的发展基础。

  的前端设计,培养出了一支能够把握时尚脉搏的设计团队,公司拥有 设计师 10 名,曾多次获得丝绸服装大奖赛的设计奖项,同时公司与 外包设计公司开展合作。 公司在丝绸产业链各个环节都积累了一定 的技术和经验,在生产制作工艺复杂、品质精良的高档丝绸服装方面 具有成熟独到的技术。

  望突破 3000 美元,根据国际经验,一个国家人均 GDP 超过 2000 美元, 消费将进入快速增长期。根据美林和凯捷联合发布的《亚太区财富报 告》,未来 5 年,中国百万美元资产家庭数量将会再增长一倍,接近

  100 万户。据不完全统计,拥有 20 万美元以上资产额的中国家庭数 量增长更快,预计到 2011 年将突破 1000 万户,如果以每户人家 3 名 成员的数目计算,人数有近 3000 万,这相当于欧洲一个中等国家人 口数量的总和。在中国,快速增长的富裕阶层和强有力的 GDP 增长速 度,将给中国带来庞大的消费市场和旺盛的消费能力。真丝产品本身 所特有的天然,舒适的原料特性,决定了其在高档服领域必定占有一 定的市场份额,而且随着人们生活水平的提高,追求天然和舒适将成 为大的趋势。

  海地区开设直营店铺及专柜6家,同时建立了网络销售平台。考虑到 加快市场开拓的需求,公司计划在生产设计大楼建设的同时,由公司 现有服装生产企业加工内销服装,乐游棋牌在项目建设当年达产30%,建设期 第二年达产60%,第三年达产100% 。

  在嘉兴地区及上海开设的金三塔品牌直营店及专柜的平均平效 是70元/天;内销项目100%达产后,开设直营及加盟店142家,营业 面积约8220平方,从稳健原则考虑,按平均平效40元/天测算,营业

  成本费用主要包含产品生产(采购)成本、店面租金、装修费、 信息系统建设费、工资及保险费、销售和管理费; 生产(采购)成 本参考公司服装制造企业生产的国际品牌服装生产成本,租金测算为 对意向开设店面的地区相关地域现行租金成本调研取得。

  公司内销经营业务的经营模式已经初步成型,建立了自己的设计 研发团队和销售体系,并推出了包括线 多款 产品,目前已经在嘉兴和上海地区开设了直营店及专柜 6 家,同时建 立了网上销售渠道,为内销品牌的发展奠定了较好的基础。但因目前 内销规模较小,在加快内销品牌发展进度后,规模的扩大对产品设计、 店面选址等方面提出了更高的要求,为控制经营风险,公司将采取以 下手段:

  (2)公司将建设品牌设计研发中心,构建集服装设计、面辅材 料测试与研发、视觉传达设计、专业培训和服装资讯收集利用等功能 于一体的国内一流真丝服装研发与信息平台,快速收集和分析服装流 行信息,为设计和营销提供技术支持和保障,同时也为公司整体发展 战略的实施提供强大的后台支持。

  (3)委托专业策划机构,科学筹划、建立品牌的市场地位和消费 者的认知度,不断融入科技、文化含量,加大品牌产品创新力度,充 分发挥品牌优势,增强名牌产品的规模效益,提高品牌的市场竞争力。 同时,公司将聘请与公司发展阶段相适应的职业经理人,以促进管理、 营销队伍建设;深入市场调研,贴近目标消费群体优化网点布局,科 学合理并适度战略性的进行销售网点布局。

  (4)建立人才计划完善绩效体系,采用内部培养和外部引进相结 合的办法提高全体员工的综合素质。第一,强化在职员工的岗位技能 培训。第二,外派员工进修学习。第三,积极引进各类适合公司发展 需要的优秀人才。公司将与国内的知名大专院校建立更加密切的联 系,重点引进一批服装的开发、设计、营销及管理等高级人才,使公 司的研发和生产能力进一步增强。

  券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定和要求,我们对公 司第四届董事会第十二次会议《关于变更高档真丝梭织服装技术改 造募投项目的议案》进行了审阅,在查阅了相关资料并听取了董事 会相关董事和管理层的情况介绍后,经充分讨论发表如下独立意见: 公司本次将募投项目高档真丝梭织服装技术改造项目变更 为嘉欣丝绸内销品牌项目,目的主要是为了适应服装行业战略转 型的需要,加大国内市场的开发培育,建立公司自有品牌,强化终端 市场控制力,整体提升品牌竞争力,是公司经过审慎考虑并充分发挥 资源配置优势做出的决定。故上述公司变更部分募投项目是为了更有 效地利用募集资金,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定;本次变更的

  认为:公司将募投项目高档真丝梭织服装技术改造项目变更为嘉 欣丝绸内销品牌项目,目的主要是为了适应服装行业战略转型的需 要,加大国内市场的开发培育,建立公司自有品牌,强化终端市场控 制力,整体提升品牌竞争力,是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配 置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营,符合 公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。 公司第四届监事会第七次会议以全票通过了《关于变更高档真丝梭 织服装技术改造募投项目的议案》。

  投项目高档真丝梭织服装技术改造项目变更为嘉欣丝绸内销品 牌项目,是鉴于公司经营环境的变化,审时度势,顺势而为,有利 于提高募集资金使用效率,乐游棋牌符合公司和全体股东的利益;符合《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规 定。光大证券同意,嘉欣丝绸本次变更募投项目方案经公司股东大会 通过并完成必要的法律程序和信息披露后,方可实施。